据哈萨克斯坦lsm.kz网站10月14日报道,哈财政部与央行联合发布命令,计划对兑换点金额超过50万坚戈的交易进行监控和审查。该要求适用于在兑换点换汇的法人和自然人,以及主要从事银行托收等专项活动的客户。 根据命令,客户风险管理系统将录入在兑换点进行金额在50万坚戈以上外汇现钞买卖、兑换业务的信息,包括一天内一次或多次换汇总金额超过50万坚戈的顾客都会被纳入识别系统。高风险顾客及受益人信息每年将至少更新一次。该法令在10月28日前接受公众评议。?(驻哈萨克斯坦使馆经商处)



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